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亚盘公布时间表 - 绿康生化股份有限公司 关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告

2020-01-11 18:19:16 来源: 鸿利网上娱乐

亚盘公布时间表 - 绿康生化股份有限公司 关于2019年度第一次临时股东大会决议的公告

亚盘公布时间表,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2019年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》。

2、会议时间

现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午15:00开始。

网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份90,035,500股,占上市公司总股份的75.0296%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份90,000,000股,占上市公司总股份的75.0000%。

通过网络投票的股东4人,代表股份35,500股,占上市公司总股份的0.0296%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份11,357,500股,占上市公司总股份的9.4646%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份11,322,000股,占上市公司总股份的9.4350%。

三、议案审议情况

议案1.00 关于变更部分募集资金用途的议案

总表决情况:

同意90,005,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9668%;反对29,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0332%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意11,327,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.7367%;反对29,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.2633%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议》

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

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